Entre los cambios que incluye esta norma destaca la posibilidad de crear sistemas comunes de información sobre diligencia debida, así como la ampliación a las entidades de pago y a las entidades de dinero electrónico la exclusión full o parcial de la aplicación de la Ley ten/2010, siempre y cuando presenten un bajo riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Al criminalizar el comportamiento imprudente lo que persigue el legislador es que esa actividad de ocultación, encubrimiento o ayuda, cuando se realice sin conocimiento del origen delictivo de los bienes, pero con infracción grave del celo exigible para cerciorarse de la legitimidad de la inversión, sea igualmente castigada. En palabras que tomamos de la STS 257/2014, de one de abril, se trataría “de evitar la impunidad en aquellas ocasiones en que concurra un error de tipo vencible sobre el origen ilícito de los bienes o los fondos que se persiguen transformar (cfr. artwork. fourteen.one CP)” […]
Por tanto, el tipo básico penal del delito de blanqueo de capitales establecido en el artwork. 301 CP explain una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo del delito:
A la hora de hablar de dinero negro, nos encontramos ante una circunstancia bastante adversa, ya que prima por encima de todo la obligación que tiene cualquier entidad bancaria de informar a la autoridad competente acerca de la procedencia de esa cantidad monetaria. En este sentido, la Ley ten/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales contempla tal supuesto.
El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en los arts. 301 a weblink 304 del Código Penal. A través de estos preceptos, se sancionan las siguientes conductas:
De esta manera, el dolo también debe abarcar el conocimiento del delito previo del que provengan los bienes. Sin embargo, la jurisprudencia no exige un conocimiento preciso y exacto del citado delito previo.
Se enfoca en delitos que atentan contra el correcto funcionamiento de la justicia, incluyendo la obstrucción a la justicia, el falso testimonio y la simulación de delitos.
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El Tribunal Supremo español considera que para castigar el delito de blanqueo de capitales es necesario que se realice una conducta que tienda a Source ocultar e incorporar el dinero negro en el tráfico authorized.
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Se trata de hacer que el dinero obtenido de actividades ilícitas parezca obtenido de fuentes «limpias». De esta manera, se consigue dar una apariencia de legalidad a un bien obtenido ilegalmente, permitiendo el uso y disfrute del mismo.
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